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农行沂南支行成功截假存单诈骗事件

时间:2019-04-08 17:06:30 来源:互联网 阅读:0次

农行沂南支行成功截假存单欺骗事件

农行沂南支行界湖分理处强化柜面监督,严格操作流程,凭仗高度的心和警惕性,成功堵截一起假存单事件,避免经济损失14万元。

待1女性客户持两张14万元定期存单办理密码挂失业务时,发现该客户所持两张定期存单纸张发黄、色彩偏浅、手感粗糙,疑似假存单。一方面,示意柜台外面的大堂经理稳住该嫌疑人,一方面,通过ABIS系统进行查询,无此两张存单的完整信息,经进一步核实,初步确认该两张存单为假存单。随后将该情况报告上级行,并向当地公安机关报案,协助公安部门将嫌疑人抓获。经公案部门初步分析,该两张假存单系疑犯分子对一张真存单和印章进行扫描后,经技术处理变更了姓名、金额等要素克隆而成的假存单。

近日,农行临沂分行对沂南支行界湖分理处临柜人员认真落实内控制度、风险防范意识强、应急处置得当、协助公安部门成功堵截与破获假存单的做法,在全行进行通报表彰,对相干人员进行奖励,并要求全行员工以他们为榜样,进一步增强风险防范意识,严格落实规章制度,强化柜面监督,保护国家与客户的合法权益,树立农业银行的品牌形象。

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