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汇丰银行与政府就洗钱案达成和解协议付19

时间:2019-06-08 15:20:01 来源:互联网 阅读:0次
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总部设在伦敦的欧洲银行――汇丰银行11日宣布,已经与美国政府达成和解协议,将为该银行防范洗钱不力而支付19.21亿美元的天价罚款。

此次达成的一揽子和解协议中包括同美国司法部达成的一个为期五年的“暂缓起诉协议”。根据协议,银行方面承认违反了美国的《银行保密法》、《对敌贸易法》和其它一些旨在防止洗钱的美国法律。在今后5年里,将有一位独立监察员对汇丰在执行美国防止洗钱相关法律方面的情况进行监督,并定期给出评估报告。银行方面表示将在全球范围内提高银行的防范标准,从而确保全球金融体系的完善。

为此,汇丰银行付出的代价是19.21亿美元,这也创下了美国历史上洗钱案的和解金额。

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